航天科技集團(tuán)召開第三屆董事會第十一次會議、第十二次會議暨董事會專門委員會

11月24日，中國航天科技集團(tuán)有限公司召開第三屆董事會第十一次會議、第十二次會議暨董事會專門委員會。會議聽取并審議通過了關(guān)于集團(tuán)公司董事會專門委員會人員組成調(diào)整、重大投資事項、重要規(guī)章制度及方案等議案，明確了2023年集團(tuán)公司董事會工作計劃。

集團(tuán)公司董事長、黨組書記吳燕生，董事、黨組副書記方向明，外部董事焦開河、張汝恩、王政，專職外部董事文利民，外部董事李玉海出席會議。國務(wù)院國資委有關(guān)部門人員，集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察組組長、黨組成員謝俊，副總經(jīng)理、黨組成員鄧紅兵，總會計師、黨組成員方世力，董事會秘書、總經(jīng)理助理，總法律顧問，總部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。吳燕生主持會議。

董事會第十一次會議審議并表決通過了《關(guān)于中國航天科技集團(tuán)有限公司董事會專門委員會人員組成調(diào)整的議案》，根據(jù)集團(tuán)公司外部董事調(diào)整安排，對董事會專門委員會人員組成進(jìn)行了調(diào)整。

董事會第十二次會議暨董事會專門委員會審議并表決通過了《中國航天科技集團(tuán)有限公司關(guān)于完善工資總額管理總體方案的議案》《中國航天科技集團(tuán)有限公司財金管理規(guī)定的議案》《中國航天科技集團(tuán)有限公司董事會2023年工作計劃》等5項議案。相關(guān)議案在會前提交董事會薪酬與考核委員會、審計與風(fēng)險委員會、戰(zhàn)略與投資委員會進(jìn)行前置研究。

董事會提出，集團(tuán)公司要強(qiáng)化財金管理規(guī)定的宣貫與落實，夯實財金管控體系基礎(chǔ)；要加強(qiáng)工資總額規(guī)范管理，對于重大投資項目要積極拓展融資渠道、提高市場化運(yùn)作水平；要密切跟蹤技術(shù)發(fā)展趨勢，加快技術(shù)研發(fā)，提升核心競爭力；要集中精力推進(jìn)項目建設(shè)，增強(qiáng)安全意識，堅決守牢安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保的底線。

集團(tuán)公司董事會2023年度工作計劃提出，2023年是集團(tuán)公司深入貫徹落實黨的二十大精神，全力推進(jìn)“十四五”發(fā)展，加快建設(shè)航天強(qiáng)國、有效支撐世界一流軍隊建設(shè)的關(guān)鍵之年，要進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會工作，充分履行董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”職責(zé)，健全完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加快建設(shè)世界一流航天企業(yè)集團(tuán)。

吳燕生對集團(tuán)公司董事會后續(xù)工作提出3點要求：一要進(jìn)一步提高政治站位，不忘初心、牢記使命，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神，堅決貫徹落實黨中央重大決策部署和習(xí)近平總書記重要指示批示精神，全面深化國企改革，不斷完善治理體系，提升治理能力；二要進(jìn)一步落實職責(zé)定位，充分維護(hù)出資人和集團(tuán)公司的權(quán)益，突出戰(zhàn)略引領(lǐng)，有效防控風(fēng)險，確保實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值；三要進(jìn)一步推進(jìn)董事會建設(shè)，規(guī)范董事會運(yùn)行，積極為外部董事履職提供全方位的支撐保障，建立更有效的溝通機(jī)制。同時，加強(qiáng)與黨組班子、經(jīng)理層的緊密聯(lián)系、溝通協(xié)調(diào)，形成推動集團(tuán)公司發(fā)展的強(qiáng)大合力。（顧航瑜）